НАБУ та САП викрили схему з "Укрнафтою" на 2,88 млрд гривень

НАБУ та САП оголосили про викриття схеми заволодіння нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 2,88 млрд гривень. За даними слідства, учасники злочину вивели через підконтрольні компанії 100 тисяч тонн продукції.

Схема діяла в період з 2017 по 2020 роки, за першим епізодом були оголошені підозри чотирьом учасникам. Серед них є лідер бізнес-групи, акціонер декількох компаній, а також керівники двох акціонерних товариств.

Окрім того, письмове повідомлення про підозру отримав колишній віце-президент "Укрнафти", іноземець, якому документи були надіслані за кордон для вручення.

Слідство вважає, що нафтопродукти спочатку передавалися підконтрольній компанії за договорами комісії. Частина продукції надходила до пов’язаних підприємств, які реалізовували її через мережу АЗС.

Отримані кошти перераховувались на користь підконтрольних структур, зокрема за межами України. Для приховування власників були використані офшорні компанії на Кіпрі, Белізі, Сент-Кітсі та Невісі, а також на Британських Віргінських Островах.

Слідством встановлено, що обсяг привласнених нафтопродуктів становив майже 20% від всього пального, яке "Укрнафта" реалізувала через АЗС під час дії схеми.

Окрім цього, НАБУ вивчає можливе заволодіння майном "Укрнафти" у періоди після введення воєнного стану. Встановлено факти витоку інформації, що становила таємницю досудового розслідування, за якими може бути причетний співробітник СБУ.

Наголошується, що НАБУ та САП також повідомили про систематичне отримання хабарів від шахрайських кол-центрів організацією, яку очолює один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.